Страна Р ria.ru

МВД пресекло деятельность банды, которая вывела 37 млрд рублей из России

МВД пресекло деятельность международного преступного сообщества, которое за 2013−2014 годы вывело за пределы РФ более 37 миллиардов рублей, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, члены группировки под предлогом продажи валюты переводили деньги из банков «Западный» и «Русский Земельный Банк» в иностранные организации, например, молдавский «BC Moldindconbank S.A.».

Волк отметила, что деньги списывались по подложным решениям судов Молдавии. Установлено, что организаторами преступного сообщества были Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон, у которых есть гражданство России.

В группировке также состояли граждане Молдавии.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Организация преступного сообщества и участие в нем» и «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

В рамках расследования арестовали москвича Александра Коркина. Владимир Плахотнюк — экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. Сейчас он лидер Демократической партии страны. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство.

Бизнесмен Вячеслав Платон также был депутатом в 2009—2010 годах. В апреле 2017-го его приговорили к 18 годам тюрьмы по обвинению в выводе из России через банки Молдавии более 20 миллиардов долларов и хищении более 20 миллионов долларов из Banca de Economii.

Комментарии

{{ comment.username }}

Добавить комментарий

{{ e }}
{{ e }}
{{ e }}