На самом деле ptzgovorit.ru

В РОССИИ ПРИДУМАЛИ НОВУЮ СХЕМУ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ

И она полностью законная.

россия,отмывание денег,центробанк

Как пишет «Коммерсантъ», в России появилась новая схема отмывания денег за рубеж, связанная с работой судебных приставов.

В рамках схемы иностранное юридическое лицо договаривается с юридическим лицом из России о взыскании долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений.

В таких случаях суды обычно принимают решение о взыскании денег со счета должника. Истец получает исполнительный лист, обращается с ним в ФССП, а приставы списывают деньги на счет своей службы, а затем передают их на счет в иностранном банке. В результате легализация по факту происходит за счет государственной структуры.

В Центробанке отметили, что знают о такой схеме - за счет нее за границу ушло около 47 миллиардов рублей, в  том числе порядка 16 миллиардов в прошлом году. Однако схема является полностью легальной, так как суды и приставы действуют в рамках закона, а банки формально не имеют оснований для того, чтобы расценивать операцию как подозрительную.

Комментарии

{{ comment.username }}

Добавить комментарий

{{ e }}
{{ e }}
{{ e }}