На грани russiangate.com

Виллы и офшоры Керимова: как купить дом в Ницце и не облажаться

Мастер-класс по сокрытию недвижимости и финансов от члена Совета Федерации Сулеймана Керимова.

Днем 26 ноября 2006 года на Английской набережной Ниццы Ferrari Enzo потерял управление и врезался в дерево. Машина ($700 тыс на 2003 год) загорелась. Водителя — на тот момент депутата Госдумы Сулеймана Керимова  доставили в больницу с ожогами. Пассажирка — на тот момент телеведущая канала СТС Тина Канделаки испарилась с места аварии. Позже выяснилось — автомобиль, сделанный как гоночный болид Формулы-1, официально принадлежал Александру Штудхалтеру, гражданину Швейцарии.

Через девять лет Ницца снова станет площадкой для драмы — правда, уже члена Совета Федерации Сулеймана Керимова. 20 ноября 2017 года французская полиция задержит миллиардера в аэропорту и доставит в здание Центрального комиссариата полиции Ниццы на улице Гийома Аполлинера.

Как станет известно, он подозревается в уклонении от налогов и отмывании денег. В данный момент Керимов находится под подпиской о невыезде и залогом в €40 млн. Французские правоохранительные органы считают, что сенатор незаконно ввозил в страну от €500 млн до €750 млн. Прокурор Ниццы Жан-Мишель Претр заявил, что Керимов ввозил деньги, чтобы потом отмыть их при покупке вилл. Часть денег была обналичена со счетов в Монако и Швейцарии.

Сулейман Керимов

В официальной декларации Сулеймана Керимова за 2016 год указан доход в 12 млн рублей, еще 3,8 млн зарабатывает его супруга. В собственности сенатора вписаны 2/3 в квартире площадью 53,5 кв. м, в пользовании — еще одно жилье площадью 37,8 кв. м. Сам Керимов владеет автомобилем Mercedes-Benz S-klasse 600, у его супруги еще три автомобиля: два BMW и свой Mercedes-Benz S-klasse 600.

Керимов стал сенатором от Дагестана в 2008 году. Закон, запрещающий членам Совета Федерации управлять бизнесом, был принят лишь через пять лет (владеть недвижимостью за рубежом можно — но ее нужно декларировать).

Керимов не скрывал, что от бизнес-активов не отказался — просто юридически перевел их в слепой траст швейцарского фонда Suleyman Kerimov Foundation. В 2015 году структуры обратно выкупил сын Керимова — Саид. Таким образом, самым богатым был уже не отец, а сын: 22-летний наследник также получил в подарок в феврале этого года аэропорт в Махачкале, а чуть ранее — долю в крупнейшем в России месторождении золота.

Виллы в Ницце

О том, что российский сенатор приобрел недвижимость в Ницце, не заплатив налогов, стало известно еще в марте. Французское издание Nice Matin сообщило, что именно Керимов может быть одним из крупнейших владельцев недвижимости на юге мыса Антиб на Лазурном Берегу, который еще называют «заливом миллиардеров». 15 февраля на одной из вилл прошли обыски по делу о законности приобретения этой дорогой недвижимости, писала газета.

В сентябре 2017 года стало известно, что этим же летом суд наложил арест на виллу Hier. Тогда же газета Nice Matin заявила, что в распоряжении редакции оказались некие «конфиденциальные банковские документы», согласно которым реальным владельцем холдинга Swiru group, через который оформлялась сделка о покупке виллы Hier («и других объектов недвижимости») является не швейцарец Штульдхатер, а «племянник» Сулеймана Керимова».

Ответ на эту публикацию прислал тогда сам Штульдхатер, который заявил, что является «единственным владельцем и бенефициаром» швейцарской компании Swiru Holding A.G., а значит, и объектов недвижимости, которыми она владеет через свои филиалы». «Как следствие, господин Сулейман Керимов, с которым я в течение многих лет поддерживаю деловые и дружеские отношения, не является ни владельцем, ни бенефициаром виллы Hier». Штульдхатер заявил, что вилла была куплена в 2008 году за 35 миллионов евро, а «за несколько недель до покупки» «независимая юридическая экспертиза оценила ее в 31,05 млн».

Swiru Holding A.G.

Сенатор Сулейман Керимов попал в «райскую» утечку из офшорной юридической компании Appleby. Согласно базе данных, он числится акционером в компании Altitude 41 Ltd. на Бермудских островах.

В данных офшора указан адрес в Москве. Квартира в Текстильщиках с 1999 года по 2004 год принадлежала Керимову Сулейману Абусаидовичу – то есть полному тезке сенатора.

Президентом и акционером компании до 2010 года числился Нариман Гаджиев, полный тезка министра по информационной политике и массовым коммуникациям республики Дагестан. Правда, адрес указан в Швейцарии, в неприметном особняке на берегу Женевского озера в районе Люцерн.

Тут-то и начинаются хитросплетения. Этот адрес используется несколькими людьми и компаниями. На Matthofstrand, 8 зарегистрирован офис офшоров Altitude 15 Ltd. и Altitude 45 Ltd. Этот адрес указан у Назима Мехдиева и Jan K Luckmann (числится директором А45) как адрес для корреспонденции. Также для получения писем его использует Александр Уолтер Штудхалтер (Alexander Walter Studhalter).

Этот же адрес использует Swiru Holding AG – швейцарская компания, которая на самом деле состоит из семи офшоров на Бермудских Островах. Два из них связаны с еще одним акционером Altitude 41 Ltd. — компанией LT Trading Ltd.

Компанию можно отследить через сеть LinkedIn. Частная компания основана Александром Штудхалтером, сказано в профиле компании. Там же есть ссылка на профиль самого Штудхалтера.

«Сделав ряд спекулятивных инвестиций на фондовом рынке, Swiru инвестировала в аэронавтику во время развала СССР. В частности, она приобрела доли в компаниях «Внуковские авиалинии» (авиакомпания), «Транспортный клиринговый дом» (распределительный центр), перепроданных несколькими годами позже», — сказано в профайле компании.

После Swiru инвестировала в нефтяной сектор. В частности, приобрела акции «Газпрома», ОАО «Нафта Москва» и «Славнефть» (российская государственная нефтедобывающая компания). В 2005 году Swiru также стала акционером Сбербанка, третьего по величине европейского банка по капитализации.

Чтобы понимать: компании «Нафта-Москва» принадлежал Махачкалинский морской торговый порт и аэропорт столицы Дагестана. Самой «Нафтой» владел Сулейман Керимов. Компания действительно контролировала крупные пакеты акций Сбербанка и «Газпрома».

О том, что Сулейман Керимов связан с Александром Штудхалтером, известно давно. И адрес в Люцерне совсем не случаен: там находится семейная группа Swiss international advisory group. Семейная — потому что она принадлежит Штудхалтерам. Компания предоставляет консалтинговые, юридические, налоговые консультации, проводит аудит и может помочь с управлением имуществом.

По этому же адресу в Люцерне в 2013 году был зарегистрирован Suleyman Kerimov Foundation, которому сенатор передал управление всеми своими богатствами за рубежом. Фонд выделил в 2011 году 44 млн швейцарских франков на благотворительность, писали местные СМИ. Строил мечети и заставлял фильмы про Ходорковского исчезнуть с кинофестивалей.

На сайте Swiss international advisory group есть маленькая заметка о вилле Monteux. В ней упоминается также Medy Roc. Виллы, из-за которых и случился Керимов-гейт.

Виллы сенатора в Ницце

Как утверждал Nice Matin, Сулейману Керимову принадлежат четыре виллы — Hier, Medy Roc, Florella и Lexa. Все четыре виллы официально принадлежат швейцарскому бизнесмену Александру Штутгальтеру. Французские правоохранители считают, что собственник может быть фиктивным. Подозрение вызвала цена вилл, которая значится в налоговых документах.

Телеканал «Дождь» обнаружил, что в 2009 году к лондонскому дизайн-бюро MMM architects обратился клиент с заказом дизайн-проекта для виллы Medy Roc. Проект опубликован на сайте компании, на нем видны сделанные ручкой пометки, в частности, «Gula's bedroom» (комната Гули), «Emina's bedroom» (комната Эмины) и «entrance to Said's» (вход к Саиду). У Керимова, напомним, трое детей: дочери Гульнара и Амина и сын Саид.

Согласно актам купли-продажи, цена сделки составила 35 млн евро. Еще 61 млн евро могли быть перечислены напрямую продавцу на швейцарский счет, что и позволило не платить налог с этой части суммы покупки. Общий объем средств, которые недополучила французская казна, составляет «десятки миллионов евро», отмечает издание Le Temps.

Как писала Nice Martin, эта история начала раскручиваться в 2015 году. Полицейские вели слежку за одним из преступных авторитетов по делу о контрабанде. У одного из ресторанов Ниццы они засекли женщину, которая принесла наличные, чтобы расплатиться с сотрудниками. Оказалось, что она — секретарь адвокатского бюро Стефана Кьяверини. Этот юрист, чей офис находится в Антибе, — специалист по налоговому праву. Точнее, как утверждает Nice Matin, специалист «по созданию офшорных схем, имеющих единственную цель — уход от французских налогов».

Именно Кьяверини, по версии следствия, мог стать посредником при покупке вилл Керимова. Из прослушки его разговоров следовало, что настоящая стоимость виллы и вовсе может составлять 127 млн евро.

Швейцарская сторона продолжает настаивать, что Керимов не имеет никакого отношения к этой недвижимости. Штудхалтер также заявил, что  уже обжаловал судебное решение об аресте виллы, и сейчас его запрос находится на рассмотрении апелляционного суда в Экс-ан-Провансе.

Комментарии

{{ comment.username }}

Добавить комментарий

{{ e }}
{{ e }}
{{ e }}