Скандалы&Слухи&Стук lenta.ru

Родственников задержавшего Голунова полковника МВД заподозрили в связях с мафией

Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Андрей Щиров, который руководил операцией по задержанию журналиста Ивана Голунова, может быть косвенно связан с мафией и замешан в мошеннических сделках с драгоценными металлами. Об этом сообщает The Insider со ссылкой на совместное расследование «Трансперенси Интернешнл — Россия» и «Муниципального сканера».

В публикации сказано, что брат полковника, юрист Денис Щиров долгое время владел несколькими компаниями, связанными с ювелирным заводом «Бронницкий ювелир», и представлял интересы предприятия в судах. В одной из таких фирм работала Анастасия Маковская, которая, по некоторым данным, приходится женой Андрею Щирову.

Издание уточняет, что представители «Бронницкого ювелира» фигурировали в уголовных делах о незаконном обороте золота и серебра (статья 191 УК) и уклонению от уплаты НДС через мошеннические схемы (статья 171 УК, «Незаконное предпринимательство»). По этим же делам проходил банк «Совинком» — в 2003 году он стал учредителем некоммерческой организации «Фонд поддержки правоохранительных органов Западного административного округа». В этом округе служит Щиров. В 2014 году «Совинком» лишили лицензии за сомнительные банковские операции.

В 2010 году это уголовное дело расследовало управление ФСБ по Москве и Подмосковью, частично материалы дела приводятся в решении столичного Арбитражного суда.

Авторы расследования отмечают, что полковник может быть связан с мафией через «Бронницкий ювелир». Так, в 2000-х годах убыточную ювелирную компанию выкупил «Судкомгрупп». Его учредители Гарегин Цатуров и Ирина Шустер сотрудничали с Олегом Шустером, о его контактах с «тамбовской» ОПГ говорится в книге об истории уголовного мира «Бандитский Петербург». в 2001 году «Коммерсантъ» называл его «тамбовским» авторитетом.

Ранее «Трансперенси Интернешнл — Россия» и Telegram-канал Baza сообщали, что Андрей Щиров владеет в Подмосковье земельными участками в общую сумму в 70 миллионов рублей.

Ивана Голунова задержали 6 июня в Москве, обвинили в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Широкий общественный резонанс этого дела, расследование которого проходило с грубыми нарушениями, заставило власти обратить внимание на произошедшее. В итоге дело было закрыто, президент Владимир Путин уволил из органов внутренних дел двух генерал-майоров полиции, началась проверка в отношении инициаторов дела против журналиста.

 

Опубликовано: 25 июня 2019 г

 

*_*

ЗОЛОТОЕ РЕМЕСЛО. КАК ПОЛКОВНИК ЩИРОВ, РУКОВОДИВШИЙ ЗАДЕРЖАНИЕМ ГОЛУНОВА, СВЯЗАН С МАФИЕЙ И МОШЕННИЧЕСТВОМ

Операцией по задержанию журналиста Ивана Голунова руководил полковник полиции, начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Андрей Щиров. В совместном расследовании «Трансперенси Интернешнл — Россия» и «Муниципальный сканер» выяснили, что связывает полковника с мафией и мошенническими сделками.

Ювелирная работа

Брат Андрея Щирова, юрист Денис Щиров, согласно данным ЕГРЮЛ, долгое время владел целым рядом компаний, связанных со скандально известным ювелирным заводом «Бронницкий ювелир» и представлял интересы этого завода в судах. Среди этих аффилированных компаний — ювелирная сеть «Золотое Ремесло». Там же, в «Золотом Ремесле», работала Анастасия Маковская, которая, судя по совместным свадебным фотографиям, является супругой полковника Щирова. Автомобиль, на котором ездили Щиров и Маковская, позже был продан Тимуру Нурханову, другу Андрея Щирова, также работающему с «Бронницким ювелиром». «Бронницкий ювелир» арендует у семьи Нурхановых площади в ювелирном центре «Голден Гросс».

«Бронницкий ювелир» ранее оказался замешан в уголовном деле о незаконном обороте золота и серебра с использованием схемы по уклонению от уплаты НДС. Уголовные дела были возбуждены по ст. 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов) и ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство). В данном случае схема выглядела так: банк «Совинком» продал государственному «Московскому заводу по обработке специальных сплавов» слитки золота и серебра за 1 млрд рублей. При этом владельцем драгоценных металлов банк не был — они были записаны как имущество фирм-однодневок. Затем банк потребовал возврат НДС, а полученные 156,7 млн рублей разделил примерно поровну между собой и заказчиками схемы. Полученные от возврата НДС деньги выводились на счета нескольких фирм, в том числе и ООО «Торговый дом „Бронницкий ювелир“».

Уголовное дело в 2010 году расследовало управление ФСБ по Москве и Московской области, частично материалы этого дела приводятся в решении Арбитражного суда Москвы.

Интересное совпадение — в 2003 году банк «Совинком», фигурировавший в уголовном деле, стал учредителем некоммерческой организации «Фонд поддержки правоохранительных органов Западного административного округа» (того самого, где несет службу полковник Щиров). В 2014 году у «Совинкома» отозвали банковскую лицензию за проведение сомнительных операций. Среди учредителей Фонда поддержки был еще один банк — «Интеркоопбанк», у него отозвали лицензию в 2017 году из-за сомнительных операций, связанных с обналичиванием и выводом денежных средств за рубеж по сделкам с ценными бумагами. Как и кого поддерживал этот «фонд поддержки» — неясно, но (как выяснили Baza и «Трансперенси Интернешнл») на Щирова и его родителей под Наро-Фоминском зарегистрировано не менее девяти земельных участков, стоимость которых, по оценке журналистов, составляет около 20–30 млн рублей (сам Щиров утверждает, что их цена намного ниже).

Связь с ОПГ

Кто же стоит за «Бронницким ювелиром»? В начале 2000-х «Бронницкий ювелир» был на грани банкротства и его выкупила «Судкомгрупп», вложив в ювелирное производство $9 млн. Директором «Судкомгрупп» являлся бывший замначальника управления кадров Федеральной пограничной службы, контр-адмирал Игорь Донской. «Судкомгрупп» также владела долями в станкостроительным заводом «Свердлов», «СвердловТяжМаш», «Гидросистема» и в Судкомбанке. Учредителем и акционером «Судкомгрупп» являлась австрийская компания SUDCOM Holding GmbH, которая принадлежала Гарегину Цатурову и Ирине Шустер. А в 1996 году Гарегин Цатуров вместе с Олегом Шустером учредили Фонд поддержки торговых и промышленных предприятий Северо-западного региона.

В книге об истории уголовного мира «Бандитский Петербург» известный исследователь криминальной изнанки северной столицы Андрей Константинов пишет об Олеге Шустере как о ранее судимом и связанном с «Тамбовской группировкой». Его упоминают как одного из первых бизнес-партнеров Аркадия Ротенберга, спонсора культового телесериала «Улицы разбитых фонарей» и экс-вице президента Национального союза дзюдо. Описывая систему организации рынка проституции в Санкт-Петербурге, газета «Коммерсантъ» в 2001 году сообщала, что в 1990-е годы «патронаж над этим бизнесом взял «тамбовский» авторитет Олег Шустер. Свой первый срок он получил именно за избиение проститутки». 

Источник: https://theins.ru 

 

Опубликовано: 24 июня 2019 г

Данное сообщение (материал) создано (или могло быть создано) и/или распространено (или могло быть распространено) иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и/или российским юридическим (или физическим) лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Комментарии

{{ comment.username }}

Добавить комментарий

{{ e }}
{{ e }}
{{ e }}