Скандалы&Слухи&Стук Муса ИБРАГИМБЕКОВ eadaily.com

До последнего подельника: какие черти водятся в тихой татарстанской Бугульме

В конце января на всю Россию прогремел коррупционный скандал в казанской исправительной колонии № 2, где накануне повесился в своем кабинете начальник ИК-2 Азфар Кадиров.

До последнего подельника: какие черти водятся в тихой татарстанской Бугульме.

Самоубийство Кадирова СМИ связали со взятками, которые получал от особо привилегированных зэков заместитель Кадирова Игорь Леонидов и, вполне возможно, что и сам Кадиров. К скандалам с громкими экономическими преступлениями Татарстану не привыкать. Такие словосочетания, как «Хади Такташ» или «29 комплекс» на слуху даже у тех, кто никогда не был в этой республике. Некоторые криминалисты считают, что само понятие «объединенная преступная система» (ОПС), подразумевающее получение основного дохода от преступлений против экономики, родилось в богатом нефтяными деньгами Татарстане.

Бугульма, конечно, не Набережные Челны и тем более не Казань. Но и этот тихий с виду город рискует попасть в анналы новейшей истории по темным криминальным делам, в основе которых лежат миллиардные хищения. Опыт громких антикоррупционных расследований показывает: каждое, даже самое мелкое, предприятие по уводу мимо казны денег в конце концов вырастает в большую угрозу для внутренней безопасности России. Прежде всего от безобидных с виду мошеннических схем страдают простые люди. В том числе те, которых эти схемы не касаются, что называется, «никаким боком». А если брать в целом, может оказаться, что мелкие мошеннические уводы денег складываются в огромные мафиозные «панамы» по разграблению стратегических отраслей российской промышленности. Эти «панамы», как вирусы, подтачивают организм российской экономики, отравляя ее болезнетворными продуктами своей жизнедеятельности.

Несостоявшееся убийство. Версия следствия

С 2011 года отбывает наказание в колонии Эдуард Яушев. Он — житель Бугульмы, учредитель производственного объединения «Регион». Фирма «Регион» расположена в городе Абдулино под Оренбургом, занимается строительством на нефтегазовых бурильных установках. Яушева осудили на 6 лет за подготовку к умышленному убийству своего компаньона. За это время его бывшие соратники по бизнесу добились по суду исключения Яушева из числа учредителей фирмы, оставив бывшего компаньона «с голым двором». Казалось бы, это правильное решение: нельзя иметь дела с человеком, который тебя в случае чего «закажет» киллеру. Деловая репутация также не позволяет порядочному бизнесмену иметь дела с уголовниками: это вредно и для здоровья, и для реноме бизнеса.

Впрочем, в деле Яушева есть много разных нюансов, которые показывают: ситуация с оренбургской фирмой «Регион» не столь рядовая и однозначная, каковой кажется.

Инцидент, из-за которого Яушева осудили на 6 лет, произошел в июне 2011 года. По версии следствия, в Бугульме у бизнесмена возник конфликт с соучредителем и коллегой Юрием Зайцем. Причем такой, что Яушев решил физически устранить Зайца. С этой целью он обратился с предложением к Дмитрию Нетесову — финансовому управляющему «Региона». Яушев был в курсе, что Нетесов, тертый в прошлом человек, имеет в друзьях крепких ребят, которые не брезгуют за деньги пролить человеческую кровь. Финансовый управляющий внимательно выслушал своего начальника и сказал, что поможет. Но вместо крепких ребят он связался с 6 отделом УБОП МВД по Республике Татарстан и сообщил им о «предложении» Яушева. Затем, следуя инструкциям убоповцев, установил в рабочем кабинете Яушева скрытую видеокамеру, откуда шел сигнал к рабочему пульту полиции. При встрече Нетесова с Яушевым, который передал исполнителю задаток за готовящееся убийство Зайца, Яушев был задержан полицией. 1 декабря 2011 года Верховный суд Республики Татарстан признал Эдуарда Яушева виновным в совершении преступления по части 3 статьи ЗЗ и части 2 статьи 105 пункт «з» УК РФ — организация и приготовление к умышленному убийству по найму. По приговору суда бизнесмен получил 6 лет колонии строгого режима с ограничением свободы после освобождения из колонии на один год. По гражданскому иску от Ю.И. Зайца с Яушева взыскали в пользу бывшего компаньона крупную сумму компенсации морального ущерба. В порядке исполнения компенсации ущерба Зайцу суд наложил арест на имущество Яушева, его автомашину и денежные средства в долларах и евро.

То же самое — со слов осужденного

Оказавшись в заключении, Яушев подал кассационную жалобу в Верховный Суд РФ. В тексте своей «касатки» (так осужденные называют апелляционные прошения), рассмотренной в марте 2012 года Верховным Судом РФ, бизнесмен указал, что вмененное ему преступление он совершил в результате провокации, которая исходила от Зайца. По словам Яушева, жертва неудавшегося убийства, вместе с другими людьми, которых Яушев знал, собиралась убрать его самого, чтобы заполучить яушевский бизнес, который он создавал с нуля.

Со слов предпринимателя, картина его преступления выглядела так. В начале лета 2011 года Юрий Заяц в грубой форме обвинил Эдуарда Яушева в том, что тот якобы утаивает от компаньонов значительную часть денег.

Яушев был обескуражен. С Юрием Зайцем они создавали фирму, работали бок о бок десять лет, по поводу денег не конфликтовали. Ровные партнерские отношения, основанные на полном доверии компаньонов друг к другу. И тут — как гром среди ясного неба: твой компаньон, практически близкий друг, говорит тебе, что ты вор и предатель. Яушев от обвинений Зайца в свой адрес сильно вспылил. Между компаньонами состоялась словесная перепалка. Отношения после ней застыли на стадии острой вражды.

И тогда к взвинченному до состояния сильного аффекта Яушеву подходит финансовый управляющий фирмы Дмитрий Нетесов. В доверительной беседе с шефом Нетесов не только предложил тому избавиться от Зайца, но и сказал, что может посодействовать в этом. Владелец «Региона» признает, что согласился на предложение Нетесова и даже обговорил с ним все детали убийства компаньона. Дальнейший ход событий полностью совпадает с версией следствия: Нетесов сообщает о готовящемся преступлении в правоохранительные органы, владельца «Региона» арестовывают с поличным на месте преступления.

Во время следствия потерпевший Заяц поведует еще одну деталь происшествия. По словам соучредителя фирмы «Регион», об утаивании части прибыли ему сообщил Нетесов, который по роду своей работы занимался денежными проводками. Об этом факте Яушев узнал во время следствия, знакомясь с материалами дела.

Отбывая первый год своего заключения, Яушев с помощью адвоката приготовил документы к обжалованию своего приговора в Верховном Суде РФ. Сопоставив все факты, осужденный бизнесмен представил суду свою версию произошедшего. Со слов предпринимателя выходило следующее: его конфликт с Зайцем был заранее подстроен для того, чтобы исключить Яушева из состава учредителей фирмы, обанкротить и оставить его и его семью без средств к существованию. Во время слушания кассационной жалобы Яушева Верховным Судом РФ, которое состоялось в начале марта 2012 года, было зафиксировано объяснение осужденного: преступление он совершил в результате провокации. Разработали и осуществили провокацию, по словам Яушев, «потерпевший» Юрий Заяц, финансовый управляющий Дмитрий Нетесов и другие лица. Яушев указывал Верховному Суду РФ на то, что устранить Зайца предложил ему сам Нетесов, который воспользовался сильнейшим душевным расстройством шефа. Дальнейшее было делом нехитрой техники. Цена «вопроса», то бишь устранения Яушева, была немаленькая: контрольный пакет (44%) активов крупной строительной фирмы, с общей стоимостью объектов и имущества около 300 млн рублей и годовым оборотом в 400 млн рублей. Бонусом, как уже было сказано выше, послужила моральная компенсация Зайцу. В процессе возмещения компенсации, как уже было сказано, суд арестовал все денежные средства Яушева и его автомашину.

В качестве дополнительного подтверждения Яушев через адвоката предоставил суду решение Арбитражного суда Татарстана, вынесенное в ноябре 2011 года, когда обвиняемый в приготовлении к убийству бизнесмен находился еще в СИЗО, в ожидании решения своей участи.

Аудит в пересчете на УК РФ

Осенью 2011 года Юрий Заяц подал в Арбитражный суд Татарстана иск об исключении Яушева Э.Х. из состава учредителей фирмы «Регион». В качестве веского довода Заяц предоставил копию постановления о возбуждении в отношении своего компаньона уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 30, ч.3 ст. 33, п. «з» ч.2 ст. 105 УК РФ — приготовление к организации убийства Зайца, совершенное по найму. Этот факт, по мнению истца (то бишь Зайца), не позволяет бывшим коллегам Яушева иметь дело с таким человеком, как бывший совладелец «Региона».

Кроме того, гласили материалы суда, в период с 2009 года по 2011 год обществом были заключены договора займа и кредитные договора, которые были совершены с заинтересованностью Яушева Э.Х. «Между тем, одобрения общим собранием данных сделок не было, также ответчиком совершено хищение из общества денежных средств в сумме 81 млн 370 тысяч 912 рубль», — говорилось в решении суда. Арбитражный суд Татарстана под председательством судьи Багдара Ситдикова постановил: исковые требования Зайца удовлетворить, Яушева из руководства фирмы убрать.

Таким образом, уже находившийся в тюрьме бизнесмен оказался в ситуации «ни кола — ни двора». Из-за наложенного судом ареста на его имущество семья Яушева оказалась без средств к существованию, а сам он — без денег, необходимых для найма адвокатов, чтобы добиться пересмотра дела. Помимо 6 лет «строгача», над Яушевым висела угроза предстать виновным еще в одном преступлении — крупном мошенничестве.

В процессе расследования финансовой деятельности «Региона» Арбитражный суд Татарстана выяснил, что в течение двух лет от имени Яушева из «Региона» уплыли по невесть откуда взявшимся договорам и займам более 80 млн рублей. Аудиторская проверка выявила, что фактические данные финансовой отчетности «Региона» за период с 01 сентября 2010 года по 05 июня 2011 года не совпадают с данными бухгалтерского учета, а бухгалтерская отчетность составлена с грубыми нарушениями. «В результате инвентаризации ТМЦ выявлена недостача материалов на складе на сумму 53 млн 508 тыс. 703 рублей, — цитировал данные аудиторской проверки Арбитражный суд Татарстана — Сумма кредиторской задолженности по полученным кредитам и займам составила 70 млн 496 тыс. 333 рубля, задолженность по заработной плате — 239 тыс. 422 рублей 40 копеек». По налогам в бюджет «Регион» был должен 1 млн 675 тысяч 253 рубля, по долгам поставщикам и подрядчикам — 101 млн 514 тыс. 672 рубля. Полученные аудиторами данные рассматривались арбитражным судом в комплексе с исковым заявлением Зайца насчет того, что фирма «Регион» не желает иметь ничего общего с Яушевым, который готов расстреливать своих компаньонов когда ему заблагорассудится. На основании данных финансовой разведки, Арбитражный суд 1 ноября 2011 года вынес постановление о возбуждении в отношении ситуации в «Регионе» уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

В случае признания Яушева виновным в данном преступлении к полагающемуся сроку за покушение на убийство он мог получить довесок по сроку размером до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей. Как мы знаем, спустя месяц после оглашения приговора «арбитражки» Яушев за свой нервный аффект получил 6 лет тюрьмы.

К чести Яушева стоит сказать, что он и на следствии, и на суде не отрицал первичного намерения убить Юрия Зайца, а также того, что обсуждал этот вопрос с Нетесовым. Но Эдуард Хусяинович при этом добавлял важную деталь: незадолго до ареста он осознал ужас того, что задумал и отказался от намерения, о чем сообщил Нетесову. О том же осужденный на 6 лет бизнесмен писал в своей апелляции в Верховный Суд России. Но высшая судебная инстанция оставила приговор Яушеву в силе.

А компаньоны-подельники тем временем взялись делить прибыль от своей удавшейся аферы. К несчастью для Зайца, его торжество продолжалось недолго. Дмитрий Нетесов стал шантажировать неудавшегося «убитого» местью со стороны людей Яушева, судебным преследованием и прочими «казнями египетскими». Шантаж довел до того, что Заяц добровольно отказался от своей доли в уставном капитале фирмы «Регион» (44%) в пользу Нетесова. Мало того, Юрий Заяц отписал в пользу Нетесова свою ремонтно-строительную базу СУ-32 в Бугульме. Постыдно было наблюдать, как 55-летний пожилой мужчина заискивал перед Нетесовым, которому тому было на тот момент 32 года, то есть он годился Зайцу в сыновья. Впрочем, силовые категории подельников были неэквивалентны возрастным. Нетесов до прихода в бизнес служил на Северном Кавказе, принимал участие в боевых операциях против террористов, и вообще был крепким и спортивным. Не удивляет, почему перед ним спасовал немолодой годами Юрий Заяц, с виду и по духу — типичный тихий и трусоватый хозяйственник с замашками мошенника, который, если и побьет кого, так только собственную жену, да и то — по пьяному делу.

В заговоре Нетесова и Зайца участвовал еще третий интересный человек — Денис Овчаркин 1980 г. р., соучредитель фирмы Яушева, с уставным капиталом в 6%. На заседании Арбитражного суда Татарстана Овчаркин был представителем фирмы «Регион» в статусе третьего лица. Советуем обратить внимание на этого человека. В излагаемой нами истории он играет далеко не последнюю роль.

(опубликовано 10 марта 2016г.)

Продолжение

Рождение «Милды»
Родившийся в 1980 году житель Бугульмы Денис Овчаркин пришел на работу в «Регион» в начале нулевых годов, когда фирма только начала полноценно работать. Сделал карьеру: от простого менеджера к 2011 году дорос до руководящего работника. Вошел в уставной капитал, с долей в 6%. За полгода до инцидента между Эдуардом Яушевым и Юрием Зайцем, Денис Овчаркин устроил на работу в «Регион» своего знакомого Дмитрия Нетесова.

После того, как в ноябре 2011 года находившийся в СИЗО Яушев был выведен по суду из состава учредителей, а в декабре того года осужден на 7 лет тюрьмы, фирма «Регион» перешла полностью в руки Дмитрия Нетесова. Запуганный и задавленный угрозами и шантажом Юрий Заяц уступил Нетесову свои активы и автоматически выбыл из дела. Любопытно, что аналогичным образом поступил и Овчаркин — «ветеран» фирмы и человек, которому Нетесов был обязан своему устройству в «Регион». Бывший наемный менеджер Нетесов, ранее сидевший в фирме на зарплате, оказался единоличным собственником практически всего контрольного пакета «Региона».

Но уход Овчаркина был на самом деле уходом не в «никуда», а в тень. После того, как бывший совладелец уставного капитала отдал свою долю Нетесову, он не только не порвал с новым владельцем, но и упрочил с ним связи. Связи коммерческой формы и криминального содержания.

В марте 2012 года в списках ЕГРЮЛ появляется коммерческая структура ООО «ТСК Милда». Основной род занятий «Милды» — общественные работы по прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и электропередач. Дополнительная деятельность фирмы выделялась большим разнообразием: от монтажа электрооборудования в домах и офисах до оптовой торговли автомобилями. Директор ООО «Милда», по данным СПАРК, является житель Бугульмы Фахртдинов Ринат Анасович.

В плане особенностей новоиспеченной строительно-монтажной фирмы нужно отметить две вещи. Фактическими учредителями и владельцами были совершенно другие люди. Уже знакомые нам Денис Овчаркин и Дмитрий Нетесов.

Фирма «Милда» образовалась на деньги Нетесова, которые тот получил после того, как в его руках после осуждения Яушева оказался «Регион». Овчаркин (бывший соучредитель ОНП «Регион) занялся оформлением бумаг, а Нетесов — переводом в новую фирму активов и имущества «Региона». В результате — в марте 2012 года фирма Яушева, которая была в нефтегазовом бизнесе более десяти лет и имела хорошую деловую репутацию, фактически прекратила свое существование, а в 2013 году обанкротилась. Нишу «Региона» заняла «Милда».

Кто внимательно изучает экономику и бизнес в современной России, часто замечает, что у ряда фирм фактические и официальные руководители — совершенно разные лица. Случай с «Милдой», где официальные учредители — Ринат Фахртдинов и Рашит Фасхутдинов - ничего на самом деле не решали, имеет свое индивидуальное объяснение. Дело в том, что учредитель «Милды» Дмитрий Нетесов в 2004 году был осужден за экономические преступления по части 1 статьи 199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов путем непредоставления налоговой декларации или предоставления ложных сведений). Получив по этому приговору год условно, Нетесов попал в черные списки российского бизнеса. Помимо этого Нетесов на момент 2012 года находился в черных списках Центрального банка РФ. Главный банк России признал зарегистрированную на Нетесова фирму «Оазис» так называемой «обнальной организацией». Так с девяностых годов называют фирмы-однодневки, чье единственное назначение — отмывать деньги, полученные сомнительным путем. Естественно, что светиться с таким реноме, да еще в нефтегазовом бизнесе, который является стратегически важным для РФ и тщательно «просвечивается», никто не рискнет. По этой причине Овчаркин и Нетесов решили сделать учредителями своей «Милды» неких Фахртдинова и Фасухтдинова, а сами ушли в тень.

По следам потерянных денег
Еще одной причиной теневого характера деятельности «Милды» послужило расследование дела ОНП «Регион», начатое в ноябре 2011 года по решению Арбитражного суда Республики Татарстан. К 2013 году следствие вплотную подобралось к тем, кто довел «Регион» до уклонения от выплаты налогов, хроническим невыплатам своим работникам зарплаты, долгам по банковским обязательствам и прочего, что в входит в понятие признаков несостоятельной коммерческой организации. Нетесов и Овчаркин догадывались, что рано или поздно аудиторы выйдут на этих людей — конкретно, на них самих.

Мы уже говорили, что Нетесова в «Регион» устроил Овчаркин. Целью Овчаркина было не только желание дать своему знакомому нормальную работу. Через Нетесова Овчаркин получал в Сбербанке России не обеспеченные ничем банковские кредиты и гарантии. У ушлого финансового управляющего были связи в татарстанском секторе «Сбербанка», позволяюшие заниматься этим мошенничеством, а также эластичная совесть, умение держать язык за зубами и желание довольствоваться малым. За пособничество Овчаркину в махинациях с банковскими кредитами Нетесов имел в свой карман всего несколько процентов от прибыли.

За Овчаркиным и Нетесовым, в частности, фигурировал такой эпизод. Будучи соучредителем и руководителем предприятия «Регион», Овчаркин взял в Сбербанке кредит на сумму 44 млн рублей, под поручительство нескольких сотрудников «Региона». Этот кредит послужил одной из главных причин банкротства некогда преуспевающего предприятия. Но все тайное рано или поздно становится явным. После банкротства «Региона» обязательство по выплате долга за взятые Овчаркиным 44 млн рублей суд возложил на поручителей — сотрудников предприятия. Далее последовало судебное разбирательство. На руководящий состав «Региона» в марте 2012 года возбудили уголовные дела по части 4 статьи 159−1 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой). Тогда, как мы уже говорили, следователи потревожили давно отошедшего от дел Юрия Зайца — бывшего соучредителя фирмы «Регион» (а также, как мы помним, участника заговора против Эдуарда Яушева). Заяц в деле о мошенничестве в «Регионе» фигурировал как подельник. К счастью для Юрия Ивановича, он на тот момент отделался легким испугом. 8 июля 2014 года Бугульминский городской суд приговорил Дениса Овчаркина к 2 годам условно, Дмитрий Нетесов, немало сделавший для незаконного увода денег из «Региона» и банкротства фирмы, также не был наказан в рамках суда по делу о фактической краже из Сбербанка 44 млн рублей.

В 2012 году, после начала процедуры банкротства «Региона», Овчаркин оказался ответчиком по иску конкурсного управляющего ОНП «Регион» Юлии Устиновой. Поводом послужили нечистые с точки зрения коммерческой деятельности дела «Региона», выявленные конкурсным управляющим. Это дело не закрыто до сих пор. Кроме Овчаркина, в списке ответчиков фигурируют некий индивидуальный предприниматель Олег Косолапов, ООО «Компания СКС-Монтаж», ОАО «Приволжские нефтепроводы», ООО «ССП „Тандем“», Межрайонная инспекция № 2 Управления Федеральной налоговой службы по Оренбургской области. Как видим, такой список вовлеченных в дело фигурантов указывает на незаурядность и большой охват деяний, совершенных от имени ОНП «Регион» при главном участии Дениса Овчаркина.

«Свои люди — сочтемся»
В общем, осторожные Овчаркин и Нетесов после того, как оба оказались под пристальным вниманием правосудия, решили перестраховаться. Ими было принято решение о переводе «нажитых непосильным трудом» активов на ООО «Стройконтрольсервис» — предприятие, оформленное 28 декабря 2011 года на родственников Овчаркина и Нетесова — дядю жены Нетесова Андрея Баркалова и Марину Овчаркину, жену бывшего директора ОНП «Регион». ООО «ТСК Милда», детище фигурантов, к концу 2012 года осталось в роли отвергнутой первой любви. Это, в частности, отражается на цифре доходов «Милды» за 2012 год. Мы уже говорили, что фирма Овчаркина-Нетесова занималась самым широким спектром деятельности: от монтажа нефтегазопроводов до монтажа электрооборудования и автомобильного опта. Несмотря на такой разброс деятельности, «Милда», которая, по идее, должна была ворочать миллионами, за 2012 год заработала чуть более 370 тысяч рублей. Эти смехотворные доходы наводят на мысль, что в реальности фирма была типичной обнальной конторой, которая занимается вовсе не тем, что написано о ней в ЕГРЮЛ.

ООО «Стройконтрольсервис» (для краткости, «СКС») разместила свой главный офис в Москве, в бизнес-центре на Краснопресненской набережной, арендовав в одной из башен центра небольшой офис. В Бугульме — основном месте проживания участников проекта — разместили филиал. Сфера деятельности «СКС» (производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, аренда строительной техники и прочее) не столь интересна, как прошлое руководства фирмы. К примеру, генеральный директор «СКС» и по совместительству дядя жены Нетесова Андрей Баркалов в прошлом подозревался в производстве поддельной системы «1 С Бухгалтерия». Занесен в черные списки Сбербанка РФ за невыплаченный кредит в размере 200 тысяч рублей, взятый под поручительство своего знакомого. Есть подозрения, что кредит был попросту украден.

Главный бухгалтер фирмы Лилия Ахметзянова ранее была компаньоном у жителя Бугульмы Рустама Гайнатова — директора ООО «Вита», соучредителем которого была Ахметзянова. Господин Гайнатов более известен в Татарстане не как бизнесмен, а как криминальный авторитет. Партнером Ахметзяновой и Гайнатова по бизнесу был Нияз Мингаузтдинов — также преступник-рецидивист. Ахметзянова сменила множество мест работы. Замечено: фирмы, куда Ахметзянова устраивалась бухгалтером, как правило, имели сомнительную репутацию. Сама финансист находится в черном списке Центробанка РФ по подозрению в отмывании и обналичивании денег, нажитых преступным путем.

Любопытно, кто в 2015 году выступил в роли бенефициара «Стройконтрольсервиса». Это было московское ООО «Финспецсервис», внесшее в уставной капитал «СКС» 70% общих уставных средств. И здесь — внимание! Как показывают финансовые источники, «Финспецсервис» по роду деятельности и близко не соприкасалась со строительством и монтажом в области нефтегаза. Его профиль — издание звукозаписей и полиграфические услуги. По адресу фактической регистрации — Москва, 3-й Нижнелихоборский проезд, дом 4 — «выбивается» не офис, а типовая хрущевка на «спальной» окраине Тимирязевского района столицы, где офисов никогда не было.

Интересна личность владелицы фирмы — Оксаны Михайловны Колосковой. По базам данных ФМС Оксана Колоскова проходит также как О.М. Белозерова. Совсем недавно Колоскова-Белозерова еще раз сменила фамилию, став Оксаной Хабибуллиной.

Оформленное на Колоскову-Белозерову-Хабибуллину предприятие «Финспецсервис» было официально зарегистрировано 29 июня 2015 года. За некоторое время до этого в судах разных территориальных юрисдикций произошли небезынтересные события. 23 марта 2015 Кировский районный суд города Самары привлек гражданку Колоскову О.М. к ответственности за неуплату налога. Шесть месяцев спустя, 19 августа, по тому же составу было вынесено решение мирового судьи Центрального района города Тюмени в отношении гражданки Колосковой О.М. Отличие второй от первой состоит только в месте прописки и дате рождения. «Тюменская» Оксана Михайловна Колоскова прописана в городе Усть-Кут Забайкальского края, родилась, согласно паспорту, в 1969 году. «Самарская» Колоскова О.М. родилась в городе Куйбышев в 1966 году. Детали еще надо выяснить, но у компетентных органов есть версия, что обеими гражданками был один и тот же человек, только с разными местами и годом рождения. Из опыта оперативной работы известно, что нехитрым приемом подмены некоторых малозаметных паспортных позиций охотно пользуются мошенники.

В истории бизнеса гражданки Колосковой есть важный эпизод. Ее фирма «Финспецсервис», открытая в конце июня 2015 года, значится как… учредитель уже известной нам фирмы Овчаркина-Нетесова «Стройконтрольсервис», с долей капитала в 70% (105 млн рублей в денежном исчислении). Как уже говорилось, «Стройконтрольсервис» была зарегистрирована 28 декабря 2011 года, больше чем за три года до появления на свет своего «учредителя».

Возникают вопросы. Во-первых, откуда у фирмы «Финспецсервис», которая, как оказалось, не имеет своего офиса, оказалась в распоряжении свободная сумма в 105 млн рублей? Во-вторых, на момент регистрации «Финспецсервиса» ее уставной капитал был зафиксирован в размере 203 млн рублей. Почему такая богатая фирма, занимающаяся такими благовидными делами как полиграфия и звукозапись, не соблаговолила арендовать хотя бы самый недорогой офис и задекларировать его, а «прикрылась» фактически несуществующим адресом? Третий вопрос: если гражданка Колоскова — порядочный предприниматель, зачем же она постоянно меняет фамилии и даже места, а также даты своего рождения?

Окончание

Начало материала вышло 10 марта, продолжение — 13 марта.

Меняя имена, не меняйте сущности

Совсем недавно Оксана Колоскова-Белозерова еще раз сменила фамилию, став Оксаной Хабибуллиной. В структуре «Спецконтрольсервиса» есть один человек с такой фамилией — директор филиала «СКС» в Бугульме Хабибуллин Фларис Минзагитович. Если проверять его ИНН, то по данным «пробьется» другой человек — Хабибуллин Флорис Загидинович, 1979 года рождения. Этот человек в 1999 году был осужден на 9 лет строгого режима за участие в групповом разбойном нападении на квартиру в Казани. В преступных кругах Татарстана Флорис Хабибуллин известен под кличкой «Флорик». Есть версия, что когда Флорис Хабибуллин менял после освобождения из колонии паспорт, чья-то добрая рука в ФМС сменила ему имя с «Флорис» на «Фларис», а отца переименовала из Загидина в Минзагита. Смена паспортных данных облегчала Хабибулину жизнь, к примеру, он мог брать кредиты в банке, не рискуя из-за своей судимости попасть в «черный список». Правоохранительные органы отрабатывают человека, который таким образом помог вчерашнему сидельцу. Не исключено, что помощь была не только оплаченной Хабибуллиным, но и взаимовыгодной.

После выхода на свободу по УДО «Флорик» стал частым посетителем сайтов по поиску специалистов в области нефтегаза. 29 ноября 2010 года, спустя пять лет после своего выхода на свободу, Хабибуллин зарегистрировал на свое имя фирму под названием ООО «Омега», занимающуюся строительством. Соучредителями «Омеги» стали Рамиль Халиков и Александр Юшков — давние знакомые «Флорика», номинальным директором — некий Геннадий Гришин. В амплуа владельца строительной фирмы Хабибуллин заинтересовал известную нам группу во главе с Денисом Овчаркиным и Дмитрием Нетесовым.

Внимание бывших хозяев «Региона» и позабытой «Милды» привлек не только Флорис Хабибуллин, но и его «Омега». Строительная фирма была вовлечена в дела «Стройконтрольсервиса» в качестве подставного конкурента на конкурсах по получению выгодных тендеров в области нефтегазового строительства. С этой целью на «Омегу» были переведены часть активов и имущества «СКС».

Парад однодневок

Нужно признать, уровень бизнес-эффективности этой сложной финансовой системы впечатляет. По данным на 1 января 2013 доход «СКС» был 4 млн 540 тыс. рублей. Год назад, в 2012 году, прибыль на начало года была… 1210 рублей, на конец — 0 рублей.

Сумма коммерческих контрактов, заключенных «СКС» с 2014 до 2015 года, — 42 млн 500 тыс. рублей, как у солидного преуспевающего предприятия. При этом данные по финансовым проводкам «СКС» запутаны, составлены с явными нарушениями правил бухгалтерской отчетности. Компания «Стройконтрольсервис» регулярно до настоящего времени является ответчиком в арбитражах по фактам недолжного исполнения обязательств перед заказчиком. Минимальная сумма исковых претензий — 2 млн рублей. Привлекает внимание и то, что по адресу московской регистрации фирмы (Пресненская набережная, 12, офис 41) одновременно с «СКС» прописаны 112 (!) фирм, 16 из которых находятся в «черном списке» Центробанка РФ.

В качестве текущего держателя 30% уставного капитала «СКС» фигурирует такая интересная фирма, как зарегистрированное в Москве в ноябре 2014 года «ООО Спецтехстрой». В столице России столько фирм с аналогичным наименованием, что найти нужную можно только по ИНН и ОГРН. Искомый нами «Спецтехстрой» специализируется на аренде сельскохозяйственной, грузовой и прочей сухопутной техники. Зарегистрирована фирма официально в бизнес-центре «Cherry Tower» на Профсоюзной, 56, где арендуют помещения еще 352 организации. Уставной капитал фирмы при регистрации составил 10 тысяч рублей. За всю свою более чем годовалую историю фирма не проявила какой-нибудь деловой активности. Сразу возникает вопрос об истинной назначении этого «Спецтехстроя»: не является ли эта фирма очередной «обнальной конторой», созданной Овчаркиным и Нетесовым на подставное лицо?

Известно, что официальный директор «Спецтехстроя» Владимир Красиковдо участия в делах фирмы фигурировал в числе учредителей некоего ООО «Строительная компания Национальные ресурсы», официально специализируюшегося на земляных работах. Вместе с Красиковым в списке учредителей фигурируют некие Роман Лыков, Ольга Антонова и уже известный нам Андрей Баркалов — дядя жены Дмитрия Нетесова. Первым официальным директором числился некий Виктор Лапшенков. Зарегистрировались «Национальные ресурсы», по адресу: Москва, Заводской проезд, дом 15, строения 1 и 2. Оба дома — типовые жилые пятиэтажки неподалеку от метро «Измайловская».

Господин Лыков и госпожа Антонова примечательны тем, что в разное время выступали бенефициарами разных фирм с размытым направлением деятельности, чисто символическим уставным капиталом и недолгим сроком существования. Просуществовав какое-то время после регистрации, эти фирмы рано или поздно исключались из списка Единого государственного регистра юридических лиц (ЕГРЮЛ) по причине того, что спустя год после регистрации не предоставили финансовой отчетности и не совершили ни одной банковской операции. Проще говоря, были фирмами-однодневками. В данный момент выявлено, что Антонова и Лыков создали пять таких «однодневок» (ООО «ПМК-100», ООО «ОПК-Недвижимость» и т. д.). Примечательно, что директором почти каждой однодневки был упомянутый выше Виктор Лапшенков.

23 мая 2013 года Роман Лыков учредил ООО «Инвиком». По делам этой конторы, ныне действующей, Роман Юрьевич оказался партнером некоей Оксаны Михайловны Белозеровой (как мы выяснили, настоящая фамилия Белозеровой — Колоскова). Еще мы выяснили, что на эту женщину была оформлена подставная фирма «Финспецстрой», которая, в свою очередь, фигурирует как соучредитель «Стройконтрольсервиса». Сопоставив факты, нетрудно предположить: вся эта система фирм-«прокладок», которые больше года не живут, поскольку закрываются по решению суда на основании федерального закона о юридических лицах, имеет одну цель — выводить и обналичивать деньги, полученные преступным путем. Несколько забавно, что записанное на Лыкова и Колоскову ООО «Инвиком», обнальная однодневка, официально специализируется на предоставлении правовых консультаций.

21 июля 2014 года Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО «ГлавСтрой» — лыковское детище, куда тот вложил при регистрации 272 тыс. 500 рублей — 10% от уставного капитала. 70% от капитала, около 2 млн рублей, внес некий Максим Серебренников. Процедура банкротства была инициирована на основании судебных решений по просроченным долгам «ГлавСтроя» перед своими заказчиками. В числе потерпевших заказчиков — крупнейшие нефтяные компании России. Потери ПАО «Башнефть» от сотрудничества с «ГлавСтроем» — 300 млн рублей, «Транснефти» — 50 млн, ООО «Русьвьетпетро» — 90 млн. В последующем было установлено, что за учредителями «ГлавСтроя» Романом Лыковым и Максимом Серебренниковым стояли наши старые знакомые — Денис Овчаркин и Дмитрий Нетесов.

Официальные представители нефтяных компаний воздержались от развернутых комментариев, но дали уточняющую информацию, которая проливает свет на определенные действия структур Овчаркина и Нетесова. В своем комментарии представители ПАО «Башнефть» заявили, что в самом деле имели опыт сотрудничества со структурой под названием «ГлавСтрой». 20 июня 2014 года Арбитражный суд Башкирии вынес решение о взыскании с ООО «ГлавСтрой» долга в размере 1 млн 10 тысяч 727 рублей и пени в размере 55 590 рублей. Как передала пресс-служба нефтяной компании, со ссылкой на документы суда, 10 декабря 2013 года «ГлавСтрой» заключило с ООО «Башнефть-Полюс» (дочернее предприятие нефтяной компании, расположенное в Ненецком автономном округе) договор о поставке материалов для нефтебурильных установок. Получив предоплату в размере более 1 млн рублей, «ГлавСтрой» не поставило обещанной продукции, тем самым нарушив условия договора.

«Неисполнение ответчиком принятых на себя обязательств по поставке продукции послужило истцу основанием для предъявления настоящего иска. Направленная истцом в адрес ООО „ГлавСтрой“ претензия от 04.04.2013 года оставлена без ответа и удовлетворения», — говорится в решении Арбитражного суда Башкирии от 20 июня 2014 года. Ответчик (ООО «ГлавСтрой») не подчинился и этому решению. В связи с этим дело о возмещении убытков нарьянмарской «дочки» ушло в Москву (там «ГлавСтрой» официально зарегистрирован по адресу: улица Арбат, дом 46, стр.1). 21 июля 2014 года Арбитражный суд Москвы признал ООО «ГлавСтрой» банкротом, в отношении его было открыто конкурсное производство. Долг фирмы-банкрота перед «Башнефтью» до сих пор не погашен. Поскольку ответчики не являются в суд по повестке, судебные разбирательства в отношении их проводились заочно.

В «Башнефти» не исключают, что финансовые потери от их сотрудничества с «ГлавСтроем» могли быть и больше. «Но надо учитывать несколько важных вещей, — заявили в ПАО „Башнефть“. — Во-первых, эти контрагенты работали не с нами напрямую, а через наше дочернее, или даже точнее, совместное предприятие, расположенное в Нарьян-Маре. Во-вторых, ПАО „Башнефть“ работает с десятками разных организаций, и случаи, когда наши партнеры не выполняют свои обязательства, увы, нередки. В-третьих, общий оборот нефтяной компании составляет миллиарды рублей. Проконтролировать через Москву увод одного или нескольких миллионов из расположенной в Нарьян-Маре структуры не всегда представляется возможным, да и не нужно: дочерние структуры „Башнефти“ в регионах сами решают свои финансовые вопросы, не вовлекая в это руководство ПАО».

В «Транснефти» сообщили, что располагают довольно ограниченной информацией об ООО «Стройконтрольсервис». По данным, полученным из «Транснефти», «Стройконтрольсервис» работает с дочерними предприятиями «Транснефти», расположенными в регионах, а с головным офисом в Москве не контактирует. По вопросам своих возможных финансовых потерь от сотрудничества с «СКС» в «Траснефти» сказали так: поскольку дело касается «дочек», по данной теме требуется отдельная работа, которая займет много времени. «Информацию о сотрудничестве „Стройконтрольсервиса“ с дочерними предприятиями „Транснефти“ лично мы получили с сайта „Стройконтрольсервиса“», — сообщили в пресс-службе «Транснефти».

«Слоны»

Помимо этого правоохранители не так давно вышли на следы орудующей в Татарстане объединенной преступной группировки «Слоны». Нетесов — один из главных боевиков этой ОПГ, известный среди своих под кличкой «Бесенок». Лидер ОПГ — житель Бугульмы Сергей Кулагин, прозванный за свои внушительные габариты «Слоном» (отсюда и название группировки). «Слон», которому в прошлом году исполнилось 40 лет, в начале нулевых промышлял кражами, а к десятым годам переключился на более безопасный род деятельности — мошенничество.

Имеющиеся факты позволяют судить о важном факте: «Слоны» принимали самое главное участие в устранении учредителя ОНП «Регион» и разорении некогда преуспевавшей солидной фирмы. Основным человеком «Слонов» в руководстве «Региона» был Денис Овчаркин. Как мы помним, он, придя в организацию обычным менеджером, вошел в руководство ОНП «Регион», став соучредителем с долей в 6%. Потом, за полгода до того, как владелец «Региона» Яушев отправился в тюрьму, Овчаркин внедрил в фирму боевика «Слонов» «Бесенка» — Нетесова, у которого были контакты нужных людей в банках. Есть четкое основание полагать следующее: ОПГ «Слоны» через внедрившихся в «Регион» Овчаркина и Нетесова обеспечивала фирме Яушева незаконные получения кредитов и банковских гарантий для строительства. Есть основания полагать, что владельца фирмы намеренно отстраняли от ведения или каких-либо проверок финансовых проводок. Гарантом «Слонов» по этой части явно был Юрий Заяц, которого Яушев знал более десяти лет и потому целиком и полностью доверял.

Доверие к Зайцу, как мы знаем, сослужило Яушеву плохую службу. Через зайцевское прикрытие Овчаркин и Нетесов совершали махинации с банковскими кредитами и уводили из фирмы деньги. Есть четкие основания судить, что почти весь выводимый ими кэш шел в общак «Слонов». А когда Заяц после отстранения по суду сидящего в тюрьме Яушева от дел фирмы распростился со своими активами, один из них прямо ушел к «Слонам». Речь идет о бугульминской строительной фирме «СУ-30», которую мы упоминали в первой части. В «СУ-30» ОПГ устроила себе место для «сходок». Также не исключается, что на территории строительного управления располагается боевой арсенал «Слонов».

Удалось узнать, чем занимается сейчас господин Кулагин. Он — директор филиала ООО «Стройконтрольсервис» в Бугульме. Головным офисом «Стройконтрольсервиса» в Москве руководит некий Андрей Федоров. Есть веские предположения, что этот Федоров — подставное лицо.

Вспоминая Юлиуса Фучика

Резюме изложенной нами бугульминской истории выглядит примерно так. Конечно же, испорчена деловая репутация некогда респектабельной фирмы ОНП «Регион» и ее основателя Эдуарда Хусяиновича Яушева. Честный коммерсант из-за мимолетного душевного аффекта, вызванного провокацией со стороны нечистых совестью коллег, сейчас отбывает срок в колонии строгого режима. Его семья осталась без средств к существованию. Но у произошедшего кроме чисто человеческих потерь есть также и стратегическое измерение, которое напрямую касается экономической безопасности России.

На место ОНП «Регион» пришли фирмы с сомнительным реноме и явно преступными целями. Заняв нишу «Региона», дельцы этих фирм поспешили включиться в денежно выгодные контракты по строительству в области нефтегаза. Экспорт углеводородов формирует значительную часть профицита федерального бюджета России, а участвуюшие на нефтегазовых подрядах фирмы за счет налогов со своей деятельности наполняют бюджеты местных и региональных уровней. Исходя из новеллы нашего повествования, нетрудно заметить, что все детища Овчаркина, Нетесова и других фигурантов — недолговечные по сроку работы и крайне вредные для экономики России «обнальные конторы». Единственная цель — «присосаться» к выгодному подряду, получить на первых порах прибыль за счет предоплаты, а в случае неминуемого «шухера» — исчезнуть вместе со своими учредителями и полученными деньгами.

Заказчики, генеральные подрядчики и другие структуры и лица, которые вовлечены в проекты государственной важности, от действий обнальщиков несут колоссальные потери. Дело не только в ушедших на ветер деньгах, отпущенных «обнальщику» в качестве предоплаты или других отчислений. Стопорятся и срываются целые проекты, где важен каждый рубль и каждая минута времени. Страдает государство: в условиях нынешнего финансового кризиса каждый действующий инфраструктурный проект имеет цену, которая несравненно больше, чем потерянные от действий «обнальщиков» несколько миллионов рублей. Срывы контрактов по нефтегазу грозят обвалом местных бюджетов, а в экологическом плане — катастрофами. Из-за действий «специалистов» вроде Овчаркина и Нетесова трубопроводы, бурильные установки, газгольдеры и НПЗ оказываются под дамокловым мечом аварий, последствия которых невозможно предсказать.

Деятельность фирм-однодневок вроде «Милды», «Стройконтрольсервиса» или «Омеги» в совокупности с наличием у них финансовых возможностей по заключению контрактов с крупными корпорациями и компаниями в нефтегазовой отрасли, в области строительного надзора и контроля, строительства в целом, прямо способствуют финансовой подпитке организованной преступности. Внедрившиеся в экономическую сферу ОПГ стремятся вовлечь в свои преступные сети самый широкий круг нужных им людей: от банковских клерков до правоохранителей, чиновников, политиков местного и даже федерального уровней.

В том же Татарстане так действовало большинство известных криминальных группировок: от еще недавнего «29 комплекса» в Набережных Челнах до уже ушедшей в историю казанской группировки «Тяп-ляп». Опасность экономических преступлений также в том, что они подчас не видны не только обывателям, но правоохранителям и властям. Со стороны деятельность того же «29 комплекса» выглядела очень респектабельно: солидные люди в деловых костюмах развозят по красивым офисам напечатанные на дорогой бумаге документы, участвуют в презентациях. Многие соучастники деяний знаменитой банды из Набережных Челнов даже входили в руководящие списки «Единой России». И никаких характерных для девяностых годов малиновых пиджаков и «стрелок"-разборок среди бела дня.

Скрывшийся враг опаснее явного. История Эдуарда Яушева и разоренной бугульминской фирмы «Регион» еще раз актуализирует знаменитую фразу Юлиуса Фучика: «Люди, будьте бдительны!». Особенно это актуально в свете внутренних угроз, в котором оказалась нынешняя Россия. Большая угроза произрастает из малой. Вроде рейдерского захвата небольшой строительной фирмы в тихом татарстанском городе Бугульма.

Муса Ибрагимбеков, специально для EADaily

Комментарии

{{ comment.username }}

Добавить комментарий

{{ e }}
{{ e }}
{{ e }}